Królowa kryptowalut, dr Ruja Ignatova, zniknęła po zebraniu ogromnej inwestycji o wartości miliarda dolarów w projekt One Coin Ponzi. W tym artykule analizujemy historię jego sprawy.

Według nowo opublikowanych dokumentów chaos na rynku kryptowalut spowodował także znaczne straty dla jednego z najważniejszych potencjalnych inwestorów Bitcoina; To nikt inny jak zaginiona królowa kryptowalut, dr Ruja Ignatova.

Zaginiony oszust nagle zniknął w 2017 r. (1396 r.). Rocha Ignatova jest poszukiwana w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy i znajduje się na liście 10 osób najbardziej poszukiwanych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). Kiedy jego kryptowaluta OneCoin przeżywała swój rozkwit i zgromadziła kapitał warty miliardy dolarów, do tej pory nie było o nim żadnych wieści.

Agenci FBI: Doktor Ignatova podróżuje z uzbrojonymi strażnikami

Wykształcony przedsiębiorca, który twierdzi, że ma doktorat z Oksfordu, powiedział swoim inwestorom, że uruchamia projekt o nazwie OneCoin mający na celu zwalczanie Bitcoina i nazwał go „Bitcoin Killer”; Uzyskane pliki wskazują jednak, że mózg zabójcy Bitcoina potajemnie zamienił miliardy dolarów kapitału swoich ofiar na Bitcoin, konkurencyjną kryptowalutę, zanim zniknął.

Zawiadomienie FBI o poszukiwaniu Ruji Ignatovej

Pierwsze szczegóły na ten temat pojawiły się w 2021 r. (1400 r.) dzięki dokumentom, które wyciekły z sądu w Dubaju i które prawnik opublikował w Internecie. Uznali Rozhę Ignatovą za „oszustkę, która odniosła największy sukces w historii”.

Pliki Dubaju

Doktor Jonathan Levy jest osobą, która jako pierwsza opublikowała w Internecie tzw. Dubai Files. „W grę wchodzą setki milionów dolarów” – mówi. Pan Levy jest również odpowiedzialny za reprezentowanie ofiar projektu OneCoin w celu uzyskania odszkodowania. Wspomniał dalej, że otrzymał od sygnalisty ponad tysiące dokumentów, głównie w języku arabskim, dotyczących sprawy zaginionej królowej kryptowalut. Sygnalista powiedział panu Levy’emu, że stanowczo sprzeciwia się bezpodstawnemu wzbogaceniu niektórych osób w Dubaju.

Z ujawnionych informacji wynika, że ​​Dubaj uważany jest za jeden z kluczowych kanałów finansowych doktora Ruji. W ten sposób FBI wymienia Zjednoczone Emiraty Arabskie wśród pięciu krajów, z którymi dr Ruja miał kontakt.

Warto zaznaczyć, że jedynie część informacji i dokumentów znanych jako akta Dubaju, w tym przypadku została zweryfikowana pod kątem walidacji, a część z nich w dalszym ciągu nie jest uznawana za preferowaną. Uważa się, że nie mają one żadnej mocy prawnej i sądowej.

Oprócz oszustwa na kwotę miliarda dolarów na szczeblu międzynarodowym, sprawa ta stała się problemem ogólnoświatowym ze względu na obecność pani Ruji Ignatowej przed jej zniknięciem w pięciu różnych krajach; Jednak w Sądzie Najwyższym Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego toczy się pozew o zapłatę odszkodowania przegranym projektu OneCoin Ponzi, ponieważ domena serwisu OneCoin jest hostowana w tym regionie.

Dr Ruja Ignatova na wydarzeniu OneCoin w Dubaju w 2015 r.; projekt OneCoin miał oficjalne biuro w tym mieście.

Umowa Bitcoina

Najważniejsze twierdzenie podniesione w sprawie dr Levy’ego, które podkreśla powiązania doktora Ruji z Dubajem, odnosi się do znaczącej transakcji bitcoinem pomiędzy jedną z osobistości królewskich Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Saudem bin Faisalem Al Qasimi, synem jednego z najbogatszych biznesmenów w kraju oraz dr Ruja Ignatova.

W sprawie prawnej ujawnionej w aktach Dubaju stwierdza się, że w 2015 r. szejk Saud przekazał dr Ruji cztery pendrive’y zawierające 230 000 bitcoinów o wartości wówczas 48,5 mln euro.

Z drugiej strony dr Ruja wręczył szejkowi Saudowi trzy czeki bankowe wystawione przez Bank Mashreq na łączną kwotę około 210 milionów dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich (około 50 milionów euro).

Z dokumentów wynika, że ​​przed sfinalizowaniem transakcji Mashreq Bank of Dubai zaczął zamrażać konta doktora Ruji ze względu na obawy związane z praniem pieniędzy; W związku z tym otrzymane czeki nie zostały zrealizowane.

W roku 2020 (1399) władze Dubaju uwolniły środki z kont doktora Ruji. Akcja ta miała miejsce, gdy rok wcześniej Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił w stan oskarżenia doktora Ruję w związku z projektem OneCoin związanym z kryptowalutami Ponzi.

Z drugiej strony, na kilka miesięcy przed zwolnieniem środków na koncie dr Ruji, przed sądem w Nowym Jorku toczył się także były dyrektor finansowy pani Ignatovej, pan Mark Scott, za przestępstwo prania pieniędzy na kwotę 400 mln dolarów pochodzących z konta OneCoin. zyski. Sąd uznał go za winnego. Z zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że ​​został on skazany.

Pomimo zapytań oficjalnych agencji informacyjnych o przyczynę uwolnienia środków z kont doktora Ruji, prokuratura Dubaju nie udzieliła odpowiedzi, a niektórzy interpretują to milczenie jako znaczące.

Według akt Sądu Apelacyjnego w Dubaju szejk Saud zażądał przekazania mu środków z konta bankowego doktora Ruji w dniu 28 kwietnia 2022 r. Można zatem dostrzec oznaki, że między tą dwójką od początku toczy się tak wielka sprawa. i nie mogą całkowicie zaprzeczyć jego istnieniu. Ponadto, chociaż dr Ruja nie był widziany publicznie od prawie pięciu lat, w tej sprawie oskarżonym zostaje szejk Saud, co podwaja wrażliwość Dubaju.

Doktor Ruja i szejk Saud

Niestety nie ma zbyt wielu informacji na temat szejka Sauda, ​​a według źródeł szejk Saud rzadko pojawia się publicznie. W 2017 r. (1396) pojawił się w filmie organizacji o nazwie Międzyrządowy Fundusz Współpracy na rzecz Doskonałości, która twierdzi, że wspiera inicjatywy edukacyjne. Przed ujawnieniem „akt dubajskich” zarejestrowana została komunikacja pomiędzy organizacją ICAFE a szejkiem Saudem; jednakże wraz z udostępnieniem akt Dubaju usunęła nazwisko szejka Al Qasimi jako Sekretarza Generalnego Organizacji ICAFE z oficjalnej strony internetowej tej grupy.

Należy również wspomnieć, że niedawno uruchomiono i wprowadzono projekt kryptowalutowy. Szejk Saud jest przewodniczącym rady dyrektorów. Akta Dubaju ujawniają jednak nieukrywaną prawdę o bliskich powiązaniach rodziny Al-Qassimi z dr Rują Ignatovą.

To szejk Saud Al Qasimi z Shahriarem Rahimim na imprezie ICAFE w Dubaju.

Po zapoznaniu się z aktami uwagę zwracają dokumenty, z których wynika, że ​​w dniu 3 września 2015 r. (12 września 2015 r.) Mashreq Dubai Bank w piśmie do dr. Ruji udzielił wyjaśnień w sprawie wszczęcia procesu blokady jego rachunku.

Jedenaście dni później amerykańskiemu sądowi udostępniono e-mail, w którym dr Ruja napisał do jednego ze swoich kolegów z projektu OneCoin w sprawie przelewu 50 mln euro z Mashreq Matlabi Bank. Ponadto w tekście e-maila dr Ruja wspomniał o spotkaniu, które odbędzie w przyszłym tygodniu z „jednym z szejków w Dubaju”; podczas tego spotkania zrobi „coś” dla swoich kolegów z projektu OneCoin.

Nadal nie ma wystarczających informacji, aby wiedzieć, z kim dokładnie odbyło się spotkanie i czy w ogóle doszło do spotkania. Tym razem jednak ujawnione akta Dubaju dostarczają możliwych wskazówek od obecnego na forum szejka.

W aktach Dubaju znajduje się zdjęcie, zrobione najwyraźniej 8 października 2015 r. w nieujawnionym miejscu, przedstawiające doktora Ruję z szejkiem Faisalem, ojcem szejka Sauda. Rodzina Al Qasimi rządzi Sharjah, które graniczy z Dubajem i Ras Al Khaimah, najbardziej wysuniętym na północ emiratem. Oczywiście szejk Faisal nie odpowiedział oficjalnym mediom na temat relacji jego rodziny z doktorem Rują.

Zdjęcie szejka Faisala bin Sultana bin Salem Al Qasimi z dr Rują Ignatovą

Ponadto pliki, które wyciekły, obejmują kartę identyfikacyjną organizacji przypisaną dr Ruji Ignatovej jako „specjalnemu doradcy” w organizacji ICAFE, w której kiedyś piastował stanowisko kierownicze szejk Saud. Ponadto zarzuca się to w ujawnionych plikach łączących tę organizację z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Mimo to rzecznik Sekretarza Generalnego ONZ nie mógł znaleźć żadnych zapisów o jej przynależności i powiązaniach regularnymi trasami, zapisanych w oficjalnych dokumentach.

Jednak współzałożyciel organizacji ICAFE, Shahriar Rahimi, powiedział w swoim wywiadzie, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zarejestrowała organizację ICAFE. Jednakże pan Rahimi również nie był w stanie przedstawić dowodu na poparcie tego twierdzenia. Jeśli chodzi o relacje między organizacją a dr Rują Ignatovą, Rahimi powiedział, że wszystkie dokumenty przekazane Ruji Ignatovej pochodzą od szejka Sauda. W związku z tym pan Rahimi w sposób dorozumiany ograniczył komunikację organizacji ICAFE z panią Ignatovą do szejka Sauda.

Jakiś czas po rzekomej transakcji Bitcoinem relacje między szejkiem Saudem i Rują Ignatovą nabierają ciemnych barw, ponieważ w aktach ujawnienia znajduje się list wskazujący, że szejk Saud usunął panią Ignatovą ze stanowiska ambasadora ICAFE, zanim zaangażował się w spory prawne dotyczące Majątek dr Ruji Ignatovej.

W każdym razie sprawa między tą dwójką została zamknięta 28 czerwca 2022 r. (7 lipca 1401 r.) w Sądzie Apelacyjnym w Dubaju; Ale nadal nie ma żadnych wieści o Ruji Ignatovej.

W aktach Dubaju ujawniono organizacyjny dowód tożsamości dr Rozhy Ignatovej z ICAFE.

Oficjalny prawnik szejka Sauda, ​​w odpowiedzi na pytania mediów dotyczące podejrzanej transakcji bitcoinem, powiązań z dr Rują Ignatovą oraz roli szejka Sauda w organizacji ICAFE, powiedział:

Wszelkie dostępne informacje i dokumenty są bezpodstawne i nie mają wartości prawnej.

Biorąc pod uwagę, że podejrzaną transakcję Bitcoinem przeprowadziła za pośrednictwem zimnych portfeli kryptowalut, udowodnienie tego byłoby skomplikowane i nie można łatwo ustalić prawdziwości tego twierdzenia.

Transakcje Bitcoin są często identyfikowalne, ponieważ wszystkie transfery finansowe w sieci pomiędzy portfelami kryptowalut są publicznie przechowywane w bazie danych. Jednak dokumenty sądowe nie zawierają szczegółowych informacji na temat portfeli biorących udział w transakcji ani nawet liczby portfeli, w których przechowywane były bitcoiny, co komplikuje śledzenie bitcoinów.

Pytanie, które przychodzi na myśl, brzmi: czy dr Ruja Ignatova nadal ma bitcoiny? Ponieważ wolumen bitcoinów jest warty uwagi, a jego ruch przyciąga uwagę; Dlatego niektórzy uważają, że żaden transfer jeszcze nie nastąpił.

Ekspert ds. kryptowalut, David Birch, uważa, że ​​reputacja Bitcoina jako anonimowej waluty jest błędna, ponieważ organy ścigania coraz częściej wykorzystują sprytne algorytmy do śledzenia kryptowalut krążących w sieci. Pan Birch mówił dalej:

Pozbycie się miliardów dolarów w postaci brudnych pieniędzy jest znacznie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz.

Jego sprawa jest w toku, szuka go FBI, a jego los jest nieznany. Tymczasem, jeśli dr Ruja nadal posiada 230 000 bitcoinów, stał się jednym z największych posiadaczy tej kryptowaluty. W listopadzie 2021 r. (Aban 1400) jego kapitał osiągnął około 15 miliardów dolarów. Jednak w chwili pisania tego artykułu i wraz z gwałtownym spadkiem wartości Bitcoina liczba ta wzrosła o około 5 miliardów dolarów, co wciąż jest wystarczające, aby pozostać w ukryciu.

O Missing Cryptoqueen przygotowano książkę i podcasty pod tytułem The Missing Cryptoqueen, która bardziej szczegółowo opisuje ucieczkę i ukrywanie się doktora Ruji; Jeśli więc interesuje Cię ten temat, możesz się z nimi zapoznać.

Pobierz motywy WordPressPobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobierz zerowe motywy WordPressPobierz motywy WordPress za darmodarmowy płatny kurs Udemy do pobraniapobierz oprogramowanie XiaomiPobierz motywy WordPressbezpłatny kurs online